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Hauptversammlung 2024
| Datum: | 9. Juli 2024 | im Kalender speichern (iCal) |
| Veranstaltungsort: | Konsul Niethammer Kulturzentrum, Schulstraße 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein | |
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
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Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2023
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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Satzungsänderung: Beschlussfassung über die Aufhebung und Neufassung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung)
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Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates
- Bericht des Aufsichtsrats(775,3 KiB)
Das Konsul Niethammer Kulturzentrum Bad Teinach-Zavelstein (KoNi), Schulstr. 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein, liegt beim Schulzentrum zwischen den Ortsteilen Sommenhardt und Zavelstein.
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ANREISE MIT DEM AUTO
Aufgrund des noch laufenden Schulbetriebes befinden sich in unmittelbarer Nähe des KoNi‘s nahezu keine Parkplätze.
Ausreichend Parkmöglichkeiten finden Sie am Waldparkplatz Zavelstein. Von dort bringt Sie ein Shuttle-Service (Abfahrt/Ankunft an der von uns eingerichteten und ausgeschilderten Bushaltestelle) im 15-Minuten Takt ab 09:00-10:30 Uhr zum KoNi und danach vom KoNi wieder zurück zum Parkplatz.
Anfahrt Waldparkplatz Zavelstein:
- Gegenüber Wanderheim Zavelstein, Fronwaldstraße 48, 75385 Bad Teinach-Zavelstein
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ANREISE MIT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN AB BAHNHOFSTATION TEINACH
Mit der Buslinie 635 gelangen Sie von der Bahnhofstation Teinach nach Zavelstein bis Haltestelle „Schulstraße“ (ca. 100 m Fußweg zum KoNi)
Abfahrt der Buslinie 635 am Bahnhof Teinach:
- 08:40 Uhr (Ankunft Haltestelle „Schulstraße“ um 08:59 Uhr)
- 09:40 Uhr (Ankunft Haltestelle „Schulstraße“ um 09:59 Uhr)
- Dividendenbekanntmachung(173,5 KiB)
TOP 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2023 - angenommen
| 5.006.161 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals) | |
| 5.004.221 | Ja-Stimmen | 99,96 % |
| 1.940 | Nein-Stimmen | 0,04 % |
| 170 | Enthaltungen |
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
| 5.006.331 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.006.161 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 170 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023 - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.963 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.110 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.963 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.110 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.433.070 | Ja-Stimmen | 99,79 % |
| 5.003 | Nein-Stimmen | 0,21 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 6 Satzungsänderung: Beschlussfassung über die Aufhebung und Neufassung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat-Zusammensetzung Amtsdauer, Amtsniederlegung) - angenommen
| 5.006.161 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.004.221 | Ja-Stimmen | 99,96 % |
| 1.940 | Nein-Stimmen | 0,04 % |
| 170 | Enthaltungen |
TOP 7 a) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Gerhard Theis - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.963 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.110 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 7 b) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Fritz Engelhardt- angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.863 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.210 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 7 c) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Jürgen Kirchherr- angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.863 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.210 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 7 d) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Christian Borck - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 2435.855 | Ja-Stimmen | 99,91 % |
| 2.218 | Nein-Stimmen | 0,09 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 7 e) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Claus Pfrommer - angenommen
| 2.437.903 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 2.435.963 | Ja-Stimmen | 99,92 % |
| 1.940 | Nein-Stimmen | 0,08 % |
| 170 | Enthaltungen |
TOP 7 f) Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates - Isabel Weber von Freital - angenommen
| 2.438.073 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 2.434.355 | Ja-Stimmen | 99,85 % |
| 3.718 | Nein-Stimmen | 0,15 % |
| 0 | Enthaltungen |
