Hauptversammlung 2022
Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) wird ihre Hauptversammlung am 14. Juli 2022 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre/-innen oder ihrer Bevollmächtigten abhalten.
Dies haben die Geschäftsführung der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Vorfeld auf Basis von § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 („COVID-19-Gesetz“) beschlossen.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Aktionärsvertreter(innen), sehr geehrte Freunde der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Gruppe,
hätten wir es in diesem Jahr wagen sollen, unsere Hauptversammlung gemeinsam mit Ihnen als Präsenzveranstaltung durchzuführen?
Wir haben uns diese Frage ebenfalls gestellt und innerhalb der Geschäftsführung diskutiert. Einhellig sind wir – gemeinsam mit den Mitgliedern unseres Aufsichtsrats – zur Überzeugung gelangt, dass die Zeit hierzu „noch nicht reif ist“.
Experimente, auch wenn nur ein Teilnehmer unserer Veranstaltung hierdurch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, können und wollen wir nicht eingehen. Das ist unser aller Überzeugung, so sehr wir uns als Getränkehersteller, gemeinsam mit den Gastronomen, Hotelbetreibern und Kulturschaffenden nichts mehr als eine Rückkehr zur Normalität wünschen.
Wir hatten uns gewünscht, bereits in diesem Jahr wieder eine Präsenz-Veranstaltung in Bad Teinach durchzuführen. Sie, liebe Aktionäre/innen, Aktionärsvertreter/innen wieder persönlich zu sehen. Dennoch haben wir uns aus Gründen der Vorsicht entschlossen, dieses Jahr erneut das virtuelle Format zu wählen. Diese Entscheidung haben wir seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates einstimmig getroffen.
Für uns wäre es an der Stelle unverantwortbar gewesen, Sie sowie unsere Dienstleister und Mitarbeiter einer Gefahr auszusetzen.
Wir hoffen, dass wir Sie alle im nächsten Jahr persönlich im schönen Bad Teinach wiedersehen werden.
Bleiben Sie uns treu und halten Sie sich gesund.
Geschäftsführung der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH
Martin Adam Andreas Gaupp Gerd Gründahl
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Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Einladung zur Hauptversammlung 2022(280,8 KiB)
- Bericht des Aufsichtsrats(1,0 MiB)
InvestorPortal für Aktionäre der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Über dieses passwortgeschützte Internetportal haben angemeldete Aktionäre ab 23. Juni 2022 die Möglichkeit:
- Ihre Rechte – wie in der Einberufung beschrieben (näheres entnehmen Sie bitte der Einladung) – wahrzunehmen sowie
- die gesamte Hauptversammlung via Livestream zu verfolgen.
Um das InvestorPortal der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA nutzen zu können, benötigen Sie eine Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung. Ihre Anmeldebestätigung können Sie bei Ihrer depotführenden Bank anfordern.
Bei Fragen zur Nutzung des InvestorPortals stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Dienstleisters unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: investorportal@computershare.de
- Dividendenbekanntmachung(173,6 KiB)
TOP 1 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021 - angenommen
| 4.981.230 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 65,44 % des Grundkapitals) | |
| 4.981.230 | Ja-Stimmen | 100,00 % |
| 0 | Nein-Stimmen | 0,00 % |
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
| 4.981.230 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 65,44 % des Grundkapitals) | |
| 4.981.180 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 50 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 - angenommen
| 2.643.312 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 34,73 % des Grundkapitals) | |
| 2.643.212 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 100 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - angenommen
| 2.643.312 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 34,73 % des Grundkapitals) | |
| 2.642.788 | Ja-Stimmen | 99,98 % |
| 524 | Nein-Stimmen | 0,02 % |
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 - angenommen
| 2.643.312 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 34,73 % des Grundkapitals) | |
| 2.641.725 | Ja-Stimmen | 99,94 % |
| 1.587 | Nein-Stimmen | 0,06 % |
Weitere Informationen
Warum wird eine virtuelle Hauptversammlung veranstaltet und die Veranstaltung nicht einfach zeitlich verlegt?
Zwar sehen wir überall Lockerungen, jedoch auch, dass sich nach wie vor viele Menschen mit dem Covid-19-Virus infizieren. Dies hat uns dazu bewogen, von einer Präsenzveranstaltung abzusehen und von der uns eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, auch in diesem Jahr unsere Hauptversammlung in virtueller Form durchzuführen. Für uns hat der Gesundheitsschutz unserer Aktionäre, unserer Dienstleister und Mitarbeiter oberste Priorität, es uns daher wichtig, kein Risiko einzugehen.
Wird die virtuelle Hauptversammlung interaktiv sein, d. h. kann ich unmittelbar in der Hauptversammlung selbst Fragen stellen?
Nein – eine interaktive Hauptversammlung wird es nicht geben. Sie haben aber die Möglichkeit Ihre Fragen bis spätestens Mittwoch, den 13.07.2022 (24:00 Uhr), insbesondere zu den im Vorfeld veröffentlichten Reden unserer Geschäftsführung, über unser InvestorPortal einzureichen.
Wer wird an der Hauptversammlung physisch teilnehmen?
Wir haben vorgesehen, dass neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Gerhard Theis, bzw. dessen Stellvertreter Herrn Fritz Engelhardt, die Mitglieder der Geschäftsführung, der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, der mit der Protokollführung betraute Notar sowie ein Vertreter unserer Wirtschaftsprüfer anwesend sein werden. Sollten nicht alle Mitglieder der Geschäftsführung unserer Gesellschaft persönlich vor Ort sein können, wird sichergestellt, dass sie mit den vor Ort anwesenden Personen – bei Bedarf – in Kontakt treten können. Entsprechendes gilt auch für die Mitglieder unseres Aufsichtsrates.
Wie ist der Ablauf der virtuellen Hauptversammlung?
Der Begrüßung durch unseren Versammlungsleiter, Feststellung der Anwesenheit und der üblichen Formalien folgen die Redebeiträge der Geschäftsführung.
Im Anschluss erfolgt die Fragen-Antworten-Runde, in der Ihre vorab fristgerecht eingereichten Fragen verlesen und beantwortet werden.
Aufruf der Tagesordnungspunkte und Abstimmung schließen sich an.
Nach Auszählung der von Ihnen/Ihren Bevollmächtigten abgegebenen Stimmen sowie der – vom Stimmrechtsvertreter unserer Gesellschaft – vertretenen Stimmen, erfolgt die Mitteilung des Abstimmungsergebnisses. Danach wird die Hauptversammlung geschlossen.
Wird es Redebeiträge der Aktionäre / ihrer Bevollmächtigten geben?
Wann beginnt die Hauptversammlung?
Beginn der Hauptversammlung ist 10:30 Uhr – bitte loggen Sie sich ein paar Minuten früher ein.
Wo findet die Hauptversammlung statt?
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist: Otto-Neidhart-Allee 5, 75385 Bad Teinach.
Erhalte ich Zutritt, wenn ich vor Ort erscheine?
Nein, es handelt sich um eine virtuelle Hauptversammlung – ohne physische Präsenz von Aktionären / ihrer Bevollmächtigter.
Kann ich Gegenanträge vorab bei der Gesellschaft einreichen?
Ja, Gegenanträge können bis spätestens 29. Juni 2022 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingereicht werden.
Wie kann ich mich zur Hauptversammlung anmelden?
Der Anmeldeprozess hat sich nicht geändert – Unter Nachweis Ihres Aktienbesitzes erfolgt die Anmeldung bis spätestens 07. Juli 2022 (24:00 Uhr) an folgende Adresse:
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Anmeldungen, die uns nach dem 07. Juli 2022 (24:00 Uhr) zugehen, können wir nicht mehr berücksichtigen.
Wie kann ich die Hauptversammlung verfolgen?
Die gesamte Hauptversammlung wird via Livestream übertragen. Um sich den Livestream ansehen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Login-Daten, die Sie auf Ihrer Anmeldebestätigung finden, auf unserem InvestorPortal einwählen. Unser InvestorPortal wird ab dem 01. Juni 2022 online gestellt sein.
Kann jeder die Hauptversammlung verfolgen?
Nein – der Livestream wird in einem Passwort-geschützten Datenraum übertragen, zu dem nur die Aktionäre / deren Bevollmächtigte Zugang haben, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Wie übe ich mein Stimmrecht aus, wenn ich nicht vor Ort sein kann?
Zur Ausübung Ihres Stimmrechts bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an:
- Sie üben Ihr Stimmrecht selbst
- (bis zum Beginn der Abstimmung) via elektronischer Briefwahl über unser InvestorPortal oder
- (bis zum 13. Juli 2022 eingehend) mittels Mail, Fax, Brief aus.
- Sie bevollmächtigen einen Dritten, Ihr Stimmrecht für Sie auszuüben.
Erteilung, Widerruf von Bevollmächtigungen können – elektronisch über unser InvestorPortal – bis zum Beginn der Abstimmung erfolgen.
- Sie bevollmächtigen den Stimmrechtsbevollmächtigten der Gesellschaft und erteilen ihm entsprechende Weisung, wie er Ihr Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten auszuüben hat.
Die Weisungserteilung, Ihr Widerruf ist bis zum Beginn der Abstimmung über das InvestorPortal oder bis zum 13. Juli 2022 via Mail, Fax, Brief gegenüber der Gesellschaft möglich.
Wo finde ich das Formular zur Abgabe von Briefwahlstimmen / Formulare zur Bevollmächtigung Dritter bzw. Formulare zur Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft?
Das Formular ist Ihrer Anmeldebestätigung beigefügt.
Bis zu welchem Zeitpunkt kann ich meine Stimmabgabe noch ändern, einen Bevollmächtigten bestellen oder seine Bestellung widerrufen oder aber die Weisung an den Stimmrechtsbevollmächtigten der Gesellschaft ändern?
Wie kann ich Fragen in der Hauptversammlung stellen, wenn ich nicht persönlich anwesend bin?
Sind meine Daten, die ich über das InvestorPortal eingebe, sicher?
Ihre Daten nutzen und speichern wir nur im Rahmen des geltenden Datenschutzrechts und allein zu den Zwecken, zu denen Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Wo erhalte ich Unterstützung, wenn ich technische Fragen habe oder die Übertragung des Livestreams gestört ist oder abbricht?
Bei Fragen zur technischen Nutzung des InvestorPortals stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Dienstleisters unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: investorportal@computershare.de
Allgemeine Aktionärsfragen, Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung:
Petra Huffer
Public Relations und Investor Relations
Telefon: +49 (0)6841 105-803
E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de
Fragen zur Anmeldung und zur Stimmrechtsausübung:
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Fragen zur technischen Nutzung des InvestorPortals:
E-Mail: investorportal@computershare.de
