Hauptversammlung 2011
Tagesordnung der 85. ordentlichen Hauptversammlung am 27.07.2011
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
- Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
- Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
- Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
-
Maßnahmen zur Flexibilisierung der Rücklagen der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft
7.1 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Teilen der Kapitalrücklage in Grundkapital gemäß §§ 207 ff. AktG ohne Ausgabe von neuen Aktien sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung
7.2 Beschlussfassung über die Herabsetzung des erhöhten Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung des freiwerdenden Betrags in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung
-
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Hotel- und Thermalbadbetriebs Teinach auf die Bad Hotel Teinach GmbH i.G. & Co. KG mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein und zur Ausgliederung des Hotelbetriebs Überkingen auf die Bad Hotel Überkingen GmbH i.G. & Co. KG mit Sitz in Bad Überkingen
Weitere Informationen
Einladung(596,6 KiB)- Bericht des Aufsichtsrats(81,1 KiB)
- Stimmrechtsvertretung(94,7 KiB)
- Vollmachtsformular(123,4 KiB)
- Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre(180,9 KiB)
- Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1(126,8 KiB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte(122,1 KiB)
Unterlagen zur Ausgliederung- und Übernahmevertrag
- Konzernabschluss 2008(1,3 MiB)
- Konzernabschluss 2009(3,0 MiB)
- Konzernabschluss 2010(3,0 MiB)
Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.07.2011
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
| 5.180.268 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals) |
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| 5.160.981 | Ja-Stimmen | 99,63 % |
| 19.278 | Nein-Stimmen | 0,37 % |
| 620 | Enthaltungen |
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
| 2.129.658 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 25,05 % des Grundkapitals) |
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| 2.110.631 | Ja-Stimmen | 99,11 % |
| 19.027 | Nein-Stimmen | 0,89 % |
| 570 | Enthaltungen |
TOP 4a Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Dr. Richard Weber - angenommen
| 5.179.608 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,92 % des Grundkapitals) |
|
| 5.164.457 | Ja-Stimmen | 99,71 % |
| 15.151 | Nein-Stimmen | 0,29 % |
| 1.280 | Enthaltungen |
TOP 4b Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Ernst Fischer - angenommen
| 5.179.608 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,92 % des Grundkapitals) |
|
| 5.163.067 | Ja-Stimmen | 99,68 % |
| 16.541 | Nein-Stimmen | 0,32 % |
| 1.280 | Enthaltungen |
TOP 4c Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Gerhard Theis - angenommen
| 5.179.558 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,92 % des Grundkapitals) |
|
| 5.161.738 | Ja-Stimmen | 99,66 % |
| 17.820 | Nein-Stimmen | 0,34 % |
| 1.330 | Enthaltungen |
TOP 4d Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Friedrich Niehoff - angenommen
| 5.179.608 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,92 % des Grundkapitals) |
|
| 5.161.747 | Ja-Stimmen | 99,66 % |
| 17.861 | Nein-Stimmen | 0,34 % |
| 1.280 | Enthaltungen |
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 - angenommen
| 5.180.268 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals) |
|
| 5.160.302 | Ja-Stimmen | 99,61 % |
| 19.966 | Nein-Stimmen | 0,39 % |
| 620 | Enthaltungen |
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktion gemäß §71 Abs. Nr. 8 AktG - angenommen
| 4.547.588 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 53,49 % des Grundkapitals) |
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| 4.529.424 | Ja-Stimmen | 99,60 % |
| 18.164 | Nein-Stimmen | 0,40 % |
| 633.300 | Enthaltungen |
TOP 7.1 Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Teilen der Kapitalrücklage in Grundkapital gemäß §§ 207 ff. AktG ohne Ausgabe von neuen Aktien sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung - angenommen
| 5.180.268 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals) |
|
| 4.532.052 | Ja-Stimmen | 87,49 % |
| 648.216 | Nein-Stimmen | 12,51 % |
| 620 | Enthaltungen |
TOP 7.2 Beschlussfassung über die Herabsetzung des erhöhten Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung des freiwerdenden Betrags in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs 2 Nr. 4 HGB nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 dr Satzung - angenommen
| 5.180.268 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals) |
|
| 4.530.547 | Ja-Stimmen | 87,46 % |
| 649.721 | Nein-Stimmen | 12,54 % |
| 620 | Enthaltungen |
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Hotel- und Thermalbadbetriebs Teinach auf die Bad Hotel Teinach GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein und zur ausgliederung des Hotelbetriebs Überkingen auf die Bad Hotel Überkingen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Überkingen - angenommen
| 5.179.988 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals) |
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| 5.164.722 | Ja-Stimmen | 99,71 % |
| 15.266 | Nein-Stimmen | 0,29 % |
| 900 | Enthaltungen |
